สรุปคดี ‘แชร์แม่มณี’

หลังจากเกิดคดีใหญ่ในคดี ‘แชร์ลูกโซ่แม่มณี’ โดยมี น.ส.วันทนีย์​ ทิพย์ประเวช​ หรือ เดียร์ เน็ตไอดอล และแม่ค้าขายตุ๊กตาออนไลน์ อายุ 28 ปี  แม่ข่ายที่ได้ชักชวนผู้คนมาลงทุน โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนกว่าร้อยละ 93 จากเงินลงทุน

ก่อนหน้านี้เธอได้ถูกลูกแชร์ซึ่งขณะนี้มีจำนวนพุ่งสูงไปกว่า 3,800 ราย แจ้งจับหลังไม่ยอมจ่ายเงินลงทุนของเหล่าบรรดาลูกข่าย และถูกเจ้าหน้าที่รวบตัวได้แล้วเมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมาทั้งนี้ในคดีดังกล่าว มีมูลค่าเสียหายพุ่งสูงไปถึงหลักหมื่นล้านบาท โดยเหยื่อแต่ละรายร่วมลงทุนไปกว่าหลักแสนถึงหลักล้านบาท

สรุปไทมส์ไลน์คดี ‘แชร์แม่มณี’

• 25 ตุลาคม 2562

  แม่มณี ได้ถ่ายคลิปพร้อมทนายความ ออกมาชี้แจงไปยังลูกแชร์ ระบุว่าที่ตนไม่สามารถคืนเงินลูกแชร์ได้เนื่องจากบัญชีถูกอายัด หลังมีข่าวแชร์แม่มณีวงแตก โดยในวันนี้ เธอได้เช็คอินที่บ่อนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเธอได้ปิดโทรศัพท์และไม่สามารถติดตามตัวได้

• 26 ต.ค. 2562

  เฟซบุ๊ก PN Parkbom ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราว กรณี น.ส.จุฑาทิพย์ นิ่มนวล หรือ มะนาว ที่เคยปรากฎเป็นข่าวเจ้าบ่าวหนีงานแต่งเปิดให้คนมาออมเงินกินดอก ในรูปแบบออมเงินผ่านทางกลุ่มไลน์ โดยสร้างแรงจูงใจ ในการโอนเงินฝากตรงกับเธอ จะได้ดอกเบี้ยสูงถึง 50% ในระยะฝาก 1 เดือน ได้คืนเต็มจำนวนทั้งต้นและดอกไม่มีหัก

  โดยในช่วงแรกได้มีการจ่ายดอกเบี้ยตามปกติ ทำให้มีคนสนใจมากขึ้น ๆ แต่ต่อมากลับมาการเงียบหายและเริ่มไล่บล็อกผู้ที่นำเงินมาลงทุน โดยพบในเวลาต่อมาว่า เจ้าตัวเป็นแม่ทีมให้กับ ‘แม่มณี’ อีกทอดหนึ่ง

• 28 ต.ค. 2562

  ผู้เสียหายในคดีแชร์แม่มณีกว่า 200 คน นำหลักฐานมามอบให้ผู้อำนวยการกองธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ

• 29 ต.ค. 2562

  ผู้เสียหายหลายร้อยราย เข้าแจ้งความกับตำรวจ บก.ปอศ. หลังถูก แม่มณี หลอกให้ลงทุนออมเงิน ในวันนี้เองกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)ได้เปิดให้กลุ่มผู้เสียหายกรณีแชร์แม่มณี ลงทะเบียนแจ้งเหตุผ่านระบบคิวอาร์โค้ด โดยหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนภายในวันเดียว มีผู้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า 1,600 ราย

  ในวันเดียวกัน มะนาวได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ถึงการทำธุรกิจร่วมกับ แม่มณี ซึ่งในตอนแรกแม่มณีเป็นลูกค้าของตน และได้มีการชักจูงให้ลงทุนในรูปแบบเงินออม โดยให้ดอกเบี้ย 93 เปอร์เซ็นต์ ในตอนแรกตนใช้เงินตัวเองฝากเองก่อน หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นกินเปอร์เซ็นต์และหักเงินส่วนต่างจากผู้ออมรายอื่น ๆ

• 29 ต.ค. 2562

  ศาลอาญาอนุมัติหมายจับ แม่มณี ใน 3 ข้อหา ได้แก่ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน , ⁣ ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ⁣

• 30 ต.ค. 2562

  ผู้เสียหายแชร์​ “แม่มณี” ยื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรม​ให้เป็นคดีพิเศษ

• 31 ต.ค. 2562

  เจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายค้นตรวจค้นอาคารพาณิชย์ 3 คูหาของแม่มณี โดยบริเวณชั้น 3 ที่มีลักษณะเหมือนร้านทอง และพบว่าทองทั้งหมดเป็นทองปลอมโดยตำรวจคาดว่า เป็นการตกแต่งห้องเพื่อจัดฉากใช้ในการไลฟ์สดเพื่อหลอกลวงลูกข่าย ให้ดูคล้ายว่ามีธุรกิจใหญ่โตน่าเชื่อถือ

• 1 พ.ย. 2562

  เจ้าหน้าที่ตำรวจ บุกยึดโกดังปลาร้า ซึ่งเป็นสินค้าในการประกอบอาชีพเก่าของแม่มณีโดยมีการอายัดปลาร้ากว่า 2,500 กล่อง

• 2 พ.ย. 2562

  เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม แม่มณี และแฟนหนุ่ม ภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  จากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัว ทั้งคู่มายังห้องขัง

• 5 พ.ย. 2562

  ดีเอสไอ เผยวงเงินความเสียหายในคดีแชร์แม่มณีสูงกว่า 1,300 ล้านบาท

• 8 พ.ย. 2562

  เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม นางสาวธวัลรัตน์ ทิพย์ประเวช มารดาของแม่มณี ในข้อกล่าวหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยเจ้าหน้าที่พบเงินหมุนเวียนในบัญชีแม่ของ ‘แม่มณี’ กว่า 60 ล้าน

• 11 พ.ย. 2562

  เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวลูกสมุนแม่มณีเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่พบว่า หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม พบเงินหมุนเวียนในบัญชีนับ 100 ล้านบาท